审计法务部岗位职责内审内控

审计法务部岗位职责内审内控（通用5篇）

审计法务部岗位职责内审内控1

　　法务部经理岗位职责

（一）负责公司所有合同、协议的法律审核，并提出审核意见；负责起草、修改公司重要合同、协议、函件；为公司重要商务合同的讨论和谈判，提供法律支持；负责公司常用合同模板的制定和修订；

（二）负责公司规章制度和重大决策的法律审核；并提出法律审核意见；

（三）负责公司对外与经济合同相关的授权委托书模板的制定；起草并审核授权委托书；负责授权委托书的签发管理；

（四）负责公司业务类印章刻制申请的审批，对印章领用进行登记和备案；制定业务印章使用的相关制度及管理办法；

（五）负责公司法律纠纷案件管理工作；受法定代表人的委托，参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动，协助公司有关部门或委托律师处理与公司有关的诉讼和非诉讼法律事务；

（六）配合、协助各业务部门对应收账款进行催收，为债权催收提供法律服务；

（七）负责建立和完善公司法务管理制度；建立公司内部风险控制体系，制定内部风险管控制度及监控流程；

（八）负责与司法部门和律师事务所的联系；负责公司外聘律师的选择、推荐、联络及相关协助工作，并对其工作进行监督和评价；

（九）负责公司普法宣传和培训工作；

（十）按照*年度《法律****考核表》的工作内容，组织、开展本公司各项法律风险管理工作；

（十一）完成公司其他与法律相关的日常事务。

审计法务部岗位职责内审内控2

　　岗位职责：

　　1． 负责公司销售合同、施工合同、采购合同、委托服务合同等各类标准合同、协议文本编制工作； 2． 负责公司销售合同、施工合同、采购合同、委托服务合同等各类非标准合同、协议文本、标书和对外发文等法律风险审核工作；

　　3． 负责公司各项诉讼前的调查取证和诉讼后的出庭应诉等系列活动； 4． 负责非诉讼纠纷的调解方案的制定和审核；

　　5． 负责配合相关部门在重大项目方面进行商务谈判和商务准备工作； 6． 负责公司相关业务的法律咨询和法律培训工作； 7． 负责法务方面政府部门关系维护工作； 8． 完成领导交办的其他工作； 岗位职责：

　　1.负责公司合同管理工作：完善并执行合同的管理流程，负责合同的起草、法律相关条款的审核、流转、盖章、归档工作。

　　2.负责公司法律相关事务：为公司所涉及的法律相关事宜提供咨询建议，并编写相关法律文书。

　　3.参与市场宣传沟通工作：宣传资料的策划、制作，与政府部门的沟通等。 4.负责为公司各相关部门提供各类法律政策的咨询支持工作。5.公司领导交办的其他相关工作。岗位职责：

　　1、协助建立集团法律事务管理体系，并监督实施；

　　2、参与集团重大项目或重大经济活动的法律流程控制，制定法律风险解决方案；

　　3、对重大项目决策给予法律支持，参与公司兼并、收购、投资、招标、投标等重要经济活动，提出法律意见；

　　4、对集团及下属公司各类合同的签订、履行、变更、终止与解除等合同流程的管控，起草、审核、修改重大协议；不断完善修订公司合同样本库；

　　5、处理公司业务相关诉讼或仲裁案件及纠纷。

　　1、管理、审核企业合同，参加企业重大合同的谈判和合同的起草工作；参与企业的投资、改制、重组、资本运营、重大资产处置等重大经济活动，独立出具法律意见，修改公司章程；处理有关法律事务；

　　2、组织或配合有关部门开展专项调研或经济活动的尽职调查，研究企业改革与发展中的政策与法律问题，出具法律意见，为领导决策提供依据；

　　3、负责本企业规章制度管理，组织规章制度的法律审查；

　　4、参与本企业的知识产权管理和维权工作；

　　5、开展企业普法工作；

　　6、开展与本企业生产经营、维权等有关的法律咨询；

　　7、接受法定代表人委托，代理本企业参加诉讼和非诉讼活动； 岗位职责

　　1、负责集团公司法务部的管理工作；

　　2、处理相关法律事务，提供法律咨询服务；

　　3、为公司运营决策提供法律支持，完善集团法律平台；

　　4、协助集团公司的投融资运作；

　　5、协助集团公司的上市工作推动；

　　6、负责集团知识产权及商标的管理工作； 岗位职责：

　　1）协助建立公司合同管理机制； 2）负责法律文本审查、修改； 3）负责范本合同制度建设；

　　4）负责检查合同履行情况及纠纷处理； 5）负责公司新项目研讨、论证；

　　6）负责业务开展过程中的法律问题研究。

　　职位职责：

　　1．负责对公司的经营管理提供法律建议和相关法律支持：

（1）执行国家法律法规并对公司经营决策提出法律意见和建议，管理公司内部法律事务；（2）配合处理公司业务过程中的相关法律手续，对公司业务进行法律监督，保证公司经济行为的合法性；

（3）运用专业知识，对合同执行中出现的问题及时提出建议，降低规避公司经营活动中的风险；

（4）参与公司重大合作项目商务谈判，负责相关法律事务；

（5）对公司各部门、各分公司及其他参与法律活动的人员提供法律咨询和指导；

　　2．协助制定公司相关法律文件及合同：

（1）负责协助公司法律经理起草、审核和修改各类法律文件，收集并整理相关法律文件；（2）草拟合同，协调合同的谈判、签约和履行工作；（3）收集最新法律法规案例资讯，并及时进行整理分析；

　　3．代表公司解决相关的法律纠纷，处理有关仲裁、诉讼：（1）对公司出现的法律纠纷出具法律意见；

（2）参与公司的涉诉案件，拟定相关诉讼案件的应诉策略和应对方案；（3）解决劳资方面法律纠纷以及劳动关系、劳动争议的处理；

　　4．负责法务部的日常管理工作：

（1）负责部门档案资料的建立、管理；

（2）协助部门经理制定培训计划，进行法务方面的相关培训；（3）完成对下属法务专员的考核、业务指导及管理工作；（4）协助部门经理处理其他日常工作。

　　任职条件：

　　1．教育背景：大学本科及以上学历，法律或相关专业。

　　2．工作经验：两年以上法务管理方面的工作经历，有互联网行业法务工作经验者优先。

　　3．知识/技能：（1）通过国家司法考试，取得律师执业资格；

（2）具备扎实的法律基础知识，精通与公司业务相关的国家法律法规；（3）熟悉行业法律法规，能独立应对经济纠纷或民事纠纷案件；

（4）文字组织能力强，擅长法律文书文档的撰写，具有起草、修改各类法律文书经验；（5）具有很强的法律逻辑思维能力，分析、应变、解决法律问题的工作能力；

（6）具备一定的英语读、写能力，可以审阅英文法律文件，能够熟练操作办公软件。

　　4．素质要求：

（1）组织协调能力：善于与法务工作人员沟通，根据每名法务专员的特点合理组织安排公司法务工作；

（2）处事果断：对公司各项服务中出现的法务纠纷迅速反应，及时处理，维护消费者的利益同时为公司赢得良好信誉；

（3）高度责任心：根据公司特点和服务行业业务特点制定公司各项规章制度，使之能约束员工的行为，防范风险。

（4）影响力：在准确把握说服对象心理特点的基础上，运用复杂的策略影响他人或通过微妙的操作手段使他人接受自己的观点。

　　一、岗位职责

　　1、识别、评估公司合规风险，跟踪合规风向的变化，推动合规文化的建设；

　　2、为公司业务提供合规咨询服务与支持；

　　3、负责公司新制度、新流程及新业务的合规审查；

　　4、负责组织合规检视，对各部门业务流程的风险管理状况进行评估、判断并提出改进建议；

　　5、处理公司、关联企业、分支机构其他涉诉案件（账款追讨、劳动争议、行政诉讼）的起诉、应诉、仲裁、调处；

　　6、组织合规、风险防范培训，贯彻员工和营销员合规行为准则，并提供合规咨询；

　　7、审查、修改、制定总部及分公司重要的规章制度和业务流程，并根据法律法规、监管规定和行业自律规则的变动和发展，提出制订或者修订公司内部规章制度和业务流程的建议；

　　8、根据监管机构的合规要求，跟踪、评估与督导公司及分支机构对监管措施和要求整改落实情况；反馈相关意见和建议；

　　10、参与公司重大事故、突发事件、危机处置事务，协助相关部门进行善后处理。

审计法务部岗位职责内审内控3

　　内控管理部岗位职责

　　一、部门职责

　　部门概述： 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规范运作和健康发展，有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性，防范和化解建设项目各类风险，保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。部门职责：

　　1、建立健全企业内控制度，强化建设开发项目企业内部业务和费用预算等的事前审核（预 防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度；

　　2、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；

　　3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制；

　　4、组织对建设项目、软件开发开展内部控制及评估工作，审核项目过程及其执行情况，监督检查项目管理及其实施；

　　5、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施；

　　6、明确公司内部控制的审计和评估流程；

　　二、岗位职责 岗位名称：内控部经理

　　1 所在部门：内控管理部 直接上司：总经理

　　直接下级： 审计稽查管理岗、内控员（建设项目方向）、内控员（软件开发方向）岗位定员： 1名

　　岗位概述： 组织和领导内控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施，促进现代企业制度的建设和完善。岗位职责

　　1、基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；

　　2、整体营造公司良好的内控环境，及时、正确地传递内控的高层基调，提供公司内控的知识共享与咨询培训，提升公司整体内控管理能力；

　　3、负责公司的内控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案；

　　4、负责监督、报告内控工作执行情况，报告公司整体内控状况。

　　5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划，包括内部控制体系建设规划（年度计划）、能力发展规划（年度计划）、团队发展规划（年度计划）等，提交总经理审批；执行经审批的各项规划和年度计划。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历，法律、财会、审计、经济管理、计

　　2 算机等相关专业；

　　2、2-5年内控、审计、或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先；

　　3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程；

　　4、具备独立开展相关工作能力；

　　5、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实，具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。

　　岗位名称：审计稽查管理

　　所在部门：内控管理部 直接上司：内控部经理 岗位定员： 1名

　　岗位概述： 执行内部审计制度，健全审计管理，保证公司内部审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。通过稽核，有效监督公司各部门和所有员工的行为规范，对重点事项进行稽查，促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持，为公司员工提供健康良好的工作环境。岗位职责：

　　1、负责组织编制年度部门工作计划，并对相关内控实际完成情况进行检查、总结；

　　2、负责组织制定、修改和更新内控规范和管理制度，并监督有关规章制度实施；

　　3、对部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。

　　4、对公司各部门、员工及客户的重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决；

　　5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会； 任职资格：

　　1、法律、审计、侦查、行政管理等相关专业本科以上学历，；

　　2、2年以上相关工作经验；

　　3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力；

　　4、良好的沟通、组织和协调能力，成熟稳重，工作踏实，客观公正，廉洁清正。

　　岗位名称：内控员（建设项目）

　　所在部门：内控管理部 直接上司：内控部经理 岗位定员： 1名

　　岗位概述： 参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分，执行内控审计稽核制度，保证公司内控工作的顺利开展；通过高效、有序的工作，为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与工程项目管理有关的内控制度及标准，参与拟定工程审核质量 监督制度及标准体系。负责检查公司与工程管理有关的内部控制的年度风险自我评估工作，分析工程项目管理风险，提出改进建议。具体实施工程审核工作，形成审核意见，出具审核报告并上报内控部经理核准，监督审核处理意见的执行情况。

　　4 岗位职责：

　　1、了解公司工程项目建设目标、计划、预算，掌握工程管理要点，分析公司工程管理人员、制度建设和工程管理现状，对比差距，确定控制要点，针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。

　　2、拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点，拟定工程审核工作方法、审核要点、节点；拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。

　　3、协调工程项目管理内部控制自我评价，搜集、汇总项目管理内控自我评价报告，形成分析报告，提出改善建议。

　　4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等，查找异常指标，分析原因，汇总形成内控部工程管理内部报告；审核内部报告，根据报告调整工程审核工作重点和工作计划，安排实施专项调查，形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况，形成跟踪报告并上报。

　　5、组织实施工程审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节，审

　　5 核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。

　　岗位名称：内控员（软件开发）

　　所在部门：内控管理部 直接上司：内控部经理 岗位定员： 1名

　　岗位概述： 参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分，执行内控审计稽核制度，保证公司内控工作的顺利开展；通过高效、有序的工作，为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与软件开发项目管理有关的内控制度及标准，参与拟定软件开发审核质量监督制度及标准体系。负责检查软件开发项目有关的内部控制的年度风险自我评估工作，分析项目管理风险，提出改进建议。具体实施项目审核工作，形成审核意见，出具审核报告并上报内控部经理核准，监督审核处理意见的执行情况。岗位职责：

　　1、了解公司软件开发项目建设目标、计划、预算，掌握项目管理要点，分析公司项目管理人员、制度建设和工程管理现状，对比差距，确定控制要点，针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。

　　2、拟定与软件开发项目有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点，拟定工程审核工作方法、审核要点、节点；拟定审核工作程序、工作

　　6 频率和报告模式。

　　3、协调软件开发内部控制自我评价，搜集、汇总项目管理内控自我评价报告，形成分析报告，提出改善建议。

　　4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等，查找异常指标，分析原因，汇总形成内控部软件开发项目内部报告；审核内部报告，根据报告调整项目审核工作重点和工作计划，安排实施专项调查，形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况，形成跟踪报告并上报。

　　5、组织实施项目审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节，审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。

审计法务部岗位职责内审内控4

　　内控管理部岗位职责 一、部门职责?

　　部门概述：?从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规范运作和健康发展，有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性，防范和化解建设项目各类风险，?保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。?? 部门职责：?

　　1、建立健全企业内控制度，强化建设开发项目企业内部业务和费用预算等的事前审核（预?防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度；??

　　2、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；??

　　3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制；?? 4、组织对建设项目、软件开发开展内部控制及评估工作，审核项目过程及其执行情况，监督检查项目管理及其实施；?

　　5、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施；?? 6、明确公司内部控制的审计和评估流程； 二、岗位职责?? 岗位名称：内控部经理? 所在部门：内控管理部? 直接上司：总经理??

　　直接下级：??审计稽查管理岗、内控员（建设项目方向）、内控员（软件开发方向）岗位定员：?1名?

　　岗位概述：??组织和领导内控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施，促进现代企业制度的建设和完善。? 岗位职责??

　　1、基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；?? 2、整体营造公司良好的内控环境，及时、正确地传递内控的高层基调，提供公司内控的知识共享与咨询培训，提升公司整体内控管理能力；??

　　3、负责公司的内控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案；? 4、负责监督、报告内控工作执行情况，报告公司整体内控状况。5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划，包括内部控制体系建设规划（年度计划）、能力发展规划（年度计划）、团队发展规划（年度计划）等，提交总经理审批；执行经审批的各项规划和年度计划。

　　任职资格:??1、本科及以上学历，法律、财会、审计、经济管理、计算机等相关专业；?

　　2、2-5年内控、审计、或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先；?

　　3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程；? 4、具备独立开展相关工作能力；??

　　5、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实，具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。??

　　岗位名称：审计稽查管理?

　　所在部门：内控管理部?直接上司：内控部经理? 岗位定员： 1名??

　　岗位概述：??执行内部审计制度，健全审计管理，保证公司内部审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。通过稽核，有效监督公司各部门和所有员工的行为规范，对重点事项进行稽查，促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持，为公司员工提供健康良好的工作环境。? 岗位职责：??

　　1、负责组织编制年度部门工作计划，并对相关内控实际完成情况进行检查、总结；???

　　2、负责组织制定、修改和更新内控规范和管理制度，并监督有关规章制度实施；

　　3、?对部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。??? 4、对公司各部门、员工及客户的重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决；

　　5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会； 任职资格：??

　　1、法律、审计、侦查、行政管理等相关专业本科以上学历，；? 2、2年以上相关工作经验；???

　　3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力；??

　　4、良好的沟通、组织和协调能力，成熟稳重，工作踏实，客观公正，廉洁清正。

　　岗位名称：内控员（建设项目）?

　　所在部门：内控管理部?直接上司：内控部经理? 岗位定员： 1名??

　　岗位概述：??参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分，执行内控审计稽核制度，保证公司内控工作的顺利开展；通过高效、有序的工作，为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与工程项目管理有关的内控制度及标准，参与拟定工程审核质量 监督制度及标准体系。负责检查公司与工程管理有关的内部控制的年度风险自我评估工作，分析工程项目管理风险，提出改进建议。具体实施工程审核工作，形成审核意见，出具审核报告并上报内控部经理核准，监督审核处理意见的执行情况。岗位职责：

　　1、了解公司工程项目建设目标、计划、预算，掌握工程管理要点，分析公司工程管理人员、制度建设和工程管理现状，对比差距，确定控制要点，针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。??

　　2、拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点，拟定工程审核工作方法、审核要点、节点；拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。

　　3、协调工程项目管理内部控制自我评价，搜集、汇总项目管理内控自我评价报告，形成分析报告，提出改善建议。

　　4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等，查找异常指标，分析原因，汇总形成内控部工程管理内部报告；审核内部报告，根据报告调整工程审核工作重点和工作计划，安排实施专项调查，形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况，形成跟踪报告并上报。

　　5、组织实施工程审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节，审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。

　　岗位名称：内控员（软件开发）?

　　所在部门：内控管理部?直接上司：内控部经理? 岗位定员： 1名??

　　岗位概述：??参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分，执行内控审计稽核制度，保证公司内控工作的顺利开展；通过高效、有序的工作，为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与软件开发项目管理有关的内控制度及标准，参与拟定软件开发审核质量监督制度及标准体系。负责检查软件开发项目有关的内部控制的年度风险自我评估工作，分析项目管理风险，提出改进建议。具体实施项目审核工作，形成审核意见，出具审核报告并上报内控部经理核准，监督审核处理意见的执行情况。岗位职责：

　　1、了解公司软件开发项目建设目标、计划、预算，掌握项目管理要点，分析公司项目管理人员、制度建设和工程管理现状，对比差距，确定控制要点，针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。??

　　2、拟定与软件开发项目有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点，拟定工程审核工作方法、审核要点、节点；拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。

　　3、协调软件开发内部控制自我评价，搜集、汇总项目管理内控自我评价报告，形成分析报告，提出改善建议。

　　4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等，查找异常指标，分析原因，汇总形成内控部软件开发项目内部报告；审核内部报告，根据报告调整项目审核工作重点和工作计划，安排实施专项调查，形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况，形成跟踪报告并上报。

　　5、组织实施项目审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节，审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。

审计法务部岗位职责内审内控5

　　法务部岗位职责设计：

　　1、评审合同

　　评审合同是预防纠纷的最主要的手段，即使是拥有良好合作关系的合作伙伴，亦应在合同中明确双方的权利义务。合同如果存在重大瑕疵，无异于先天不足，不仅会在合同履行中造成极为被动的局面，即使发生诉讼也会居于下风。如何评审合同，除了与合同当事人双方的地位强弱因素直接相关外，还与律师的专业、水平和实践经验相关。因此，起草、审查、修改各类合同及协议，协助和督促公司对重大经济合同、协议的履行。是公司法律部的一大工作重心。

　　2、完善公司制度

　　协助集团公司及各下属公司完善各项规章制度，对公司及各下属公司中容易出现漏洞和存在法律风险的地方进行查漏补缺，逐步建立完善的监督约束机制。

　　3、参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。

　　4、解决已发生的法律问题

　　1）处理或委托律师事务所专业律师处理集团公司及各下属公司处理诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。2）须以法律手段解决公司的清欠时，出具法律意见，分析诉讼的利弊得失，并上报主管领导，并负责相关资料的调查、取证工作。

　　5、参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。

　　6、协助公司职能部门办理有关的法律事务并审查相关法律文件。

　　7、收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。

　　8、与司法机关及有关政府部门保持沟通，为公司创造良好司法环境。

　　9、协助集团公司及各下属公司进行相关法律宣传、教育、培训。

　　10、处理集团公司总经理交办的其它事务。