2016关于公司董事会会议通知模板

2016关于公司董事会会议通知模板2篇(董事会召开通知范文)

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2016关于公司董事会会议通知模板1

　　董事会会议通知

　　根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于2013

　　年4月18日召开第六届第二次董事会会议。

　　一、会议安排

　　1、时间：2013年4月18日(星期四)上午9：00开始

　　2、地点：公司第一会议室

　　3、参加人员：董事会成员

　　4、列席人员：监事、高级管理人员

　　二、会议议题

　　1、审议《2012年度总经理工作报告》。

　　2、审议《2012年度财务会计报告》。

　　3、审议《2012年度利润分配案》。

　　4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好

　　相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

　　请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议

　　将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

　　请董事会秘书做好会议记录。

　　特此通知

　　XXXXX董事会

　　董事长：

　　2013年3月18日

　　主题词： 董事会 会议 通知 XXXXX有限公司 2013年3月18日印发

2016关于公司董事会会议通知模板2

　　20xx年临时股东会会议和临时董事会会议的通知

　　各位股东、董事：

　　经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。

　　一、临时股东会会议具体议程为：

　　1、讨论并选举公司董事会董事。

　　2、讨论公司股权架构调整。

　　二、临时董事会会议具体议程为：

　　1、讨论并选举公司董事会董事长。

　　2、聘免公司总经理及法人代表。

　　3、管理层汇报公司经营工作及方案;

　　请届时按时参加。

　　特此通知。

　　*****************公司

　　2014年 月 日