董事会会议通知

董事会会议通知6篇(公司法董事会会议提前5天通知)

　　下面是范文网小编分享的董事会会议通知6篇(公司法董事会会议提前5天通知)，以供借鉴。

董事会会议通知1

　　一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

　　件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于 年 6 月 12 日以电子邮件、传真、

　　直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于 2014 年 6 月 18 日以通讯表决方式在成都召开。

(四)本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

　　二、董事会会议审议情况

　　经投票表决，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“签署重大外贸

　　业务合同”的议案，议案详情见公司于 2014 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临 2014-019)。

　　特此公告。

董事会会议通知2

　　各位董事：

　　拟于20xx年5月30日(星期六)召开徽商银行第一届董事会第xx次会议，现通知如下：

　　一、时间： 下午14：00

　　二、地点：

　　三、参加人员：

　　四、列席人员：省政府金融办、安徽银监局有关领导，高级管理层成员，本行监事，董事会办公室、总行有关部门负责人

　　五、召集人：

　　联系人：

　　附件：徽商银行股份有限公司一届十七次董事会会议议程

　　二 0xx年五月二十二日

董事会会议通知3

　　中国xx(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，本公司订於二零一六年十一月二十八日(星期一)举行董事会会议，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年九月三十日止期间之中期业绩及考虑派发股息(如有)。

　　承董事会命

　　中国xx(控股)有限公司

　　xx

　　主席

　　香港，二零一六年十一月十六日

董事会会议通知4

　　xx控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」) 谨此宣布，本公司董事会会议将於11月28日(星期一) 举行，旨在(其中包括) 批准本公司及其附属公司截至209月30日止6个月的中期业绩及其刊载，以及考虑派付股息(如有) 的建议。

　　承董事会命

　　xx控股有限公司

　　主席兼执行董事

　　xx

　　香港，年11月16日

　　於本公告日期，本公司的执行董事为xx先生、徐xx先生、甄xx先生及梁xx先生;独立非执行董事为李xx先生、余xx先生及王xx先生。

董事会会议通知5

　　各位董事：

　　公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写“同意”)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。

　　联系人:

　　联系电话:

　　传真:

　　特此通知。

　　董事长:

　　年 月 日

董事会会议通知6

　　董事会的义务主要是:制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。

　　1、标题。

　　有完全式和省略式两种。

①完全式包括发文机关、事由、文种。

②省略式，例如《关于××××××的通知》。

　　通知内容简单的，只写“通知”两字，这也是省略式的.一种。

　　2、正文。

　　有的正文比较简单，只讲明为什么发布或批转这一文件，有哪些原则要求，主要的具体内容应看所附文件。有的正文写多几句，借题发挥，补充强调有关要求，或作出指示，布置相应的工作。也就是要遵照执行、贯彻落实的具体内容在附件里，而不是在批转的通知中。批转通知只是一个载体。