规章制度流程

规章制度流程共5篇 制度流程规范

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规章制度流程共1

　　仓库规章制度及流程

　　【篇1：仓库管理规章制度及流程】

　　仓库管理规章制度及流程

　　第一章 总则

　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条 仓库管理工作的任务

　　（1） 做好物资出库和入库工作。

　　（2） 做好物资的保管工作。

　　（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章 仓库物资的入库

　　第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章 仓库货物的出库

　　第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章 仓库货物的保管

　　第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　（1）严禁在仓库内吸烟。

　　（2）严禁无关人员进入仓库。

　　（3）严禁涂改账目。

　　（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　（5）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　（7）严禁随意动用仓库消防器材。

　　（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章 附则

　　第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

　　第十七条 本制度自 年 月 日起执行。

　　为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：

　　一、仓库日常管理;

　　1、仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。

　　2、必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性.

　　3、做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致. 4、公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理.二、入库管理:

　　1、产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库.

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　三、出库管理:

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

　　2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐.四、其他相关事宜 ：

　　1、自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。

　　2、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 3、保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。 4、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

　　5、创造五好仓库是仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

　　6、库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。 1 总则 为保管好局库存物资，切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务 优质，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(包括农电所仓库、部门备品仓 库)的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。 3 职责 江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门，负责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。 4 物资仓储管理内容与方法 物资入库的基本要求 凭证齐全 凡入库物资，必须有采购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送 货清单或发票） 。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资，可作待 验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。 数量准确 物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符， 单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象，应及时向采购人员或主任反映， 并做好记录（含拍照） ，督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货 人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。 包装完整 在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤，应记录下 损伤程度（有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等） ，并及时通知物流中 心采购人员赴现场处理。 共 8 页 第 1 页 /g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 物资的验收入库 所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货 相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽 样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包括外观检验） ， 并填制《物资检验单》 ，送复检员审核签字。 物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，及时收料，一般货到两个工作日内验 收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。 所有物资必须经过验收方能入帐， 验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭 《物资进仓验收单》办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包括配套设备和 附件） ，对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开 箱验收，并做好验收记录。 对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管， 同时通知物流中 心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经 局主管领导批准。 凡直送工地的物资应由采购人员在《物资进仓验收单》上注明物资去向，用途和 收货单位并签名，同时在《物资领料单》联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入 库予以认可，并及时登记入帐。 物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资的类 别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时 将单据（指《物资到库检验单》《物资进仓验收单》、）妥善保管，以便管理及复检。

　　 对库存物资应设立统一标志的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般 是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录 好库存物资的变化。 物资的保管和保养 入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要 达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显，存放整齐， 共 8 页 第 2 页 /g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 堆码货物的包装标色必须一致向外； “四号定位” （即库区号、架号、层排号、位号） ， “五 五摆放” （每层数量定量，以五的倍数为层堆数） ，通道地上有明显标线，并绘有定位放 置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。 保管的各种物资必须确保安全，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积 水、锈蚀、变质、散失等现象，如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。 易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施， 同一般物资隔离储存，同时还应定

　　期检查，确保安全。 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房 储存。 电线电缆头保管要注重缆头的密封，并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品 要防止老化、变形或粘连，避免日照和重压。 库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要认真保管，便 于领料时资料的移交。 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和 撞击，残烂包装应更换重装。 物资的堆放应方便装卸， 利于作业。 有储存期的物资应有明显的标志， 登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向物流部门或部门 主管反映并催促其处理。储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先 出。物资包装上的标志唛头应当朝外，方便识别。 物资的发料 物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规 格、数量填写清楚，并有领料人、主管部门领导签名的领料单，如果采用管理系统软件 打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对 不熟悉的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实，登记提货人身份证号码方能 发料，否则不予发料。 农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单， 共 8 页 第 3 页

　　/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才能按单发料。 对于委托工程承包的施工单位到仓库领料， 必须有委托部门签好的领料单及委托取 料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。 仓库发料必须遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方 共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄 存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。 发货前必须经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技 术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管 员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、物一致。 仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自变更， 不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。 基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规 格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。 如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料，但相关领 用部门应在二个工作日内补办领料手续。 对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促 领料部门及时退回。 物资的退料 工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全， 设备 材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领导签名的退料单。 仓库保管员应按 条款办理验收入库手续。 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定 资产变更申请单。仓库保管员除按 条款办理入库手续外，还应特别注意将其单独存 放或标识，并按实估算价格入帐。 报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写《报废物资 共 8 页 第 4 页 /g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 入库磅码单》 ，并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。 物资的盘点 库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作，它是对库存物资实际数量、冲 卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必须形成制度，坚持进行。库存物资 做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于 98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐 物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。 盘点应按照平时实行轮回盘点和年终（中）全面盘点两种方法进行，轮回盘点是 在日常工作中，有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清 点，周而复始地轮回进行，且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年

　　【篇2：企业仓库管理制度及流程】

　　企业仓库管理制度及流程

　　企业仓储管理制度及流程

　　一、总则

　　第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务：

　　(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

　　(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

　　(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

　　(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

　　第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

　　第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库

　　第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

　　第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

　　第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

　　第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

　　第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

　　第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

　　第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

　　三)仓库物资的出库

　　第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

　　第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。 第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

　　第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 (四)仓库物资的保管

　　第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

　　第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

　　第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

　　第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

　　第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

　　第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

　　第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。 第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

　　第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

　　【篇3：仓库管理规章制度及流程】

　　仓库管理规章制度及流程

　　第一章 总则

　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条 仓库管理工作的任务 （1） 做好物资出库和入库工作。（2） 做好物资的保管工作。

　　（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章 仓库物资的入库

　　第一条、产成品及包材入库流程 （一）、产成品入库流程 1、产成品入库前由生产部协同质检员进行抽样检验并填制入库审核单，当库管员接收到入库审核单后，再统一安排生产部入库人员进行有序入库。

　　2、产成品入库完毕，由库管员填制产成品入库单。

　　3、库管员将填制好的产成品入库单递交至物资部u8统计员处，由u8统计员完成产品入库数据处理。 （二）、包材入库流程

　　1、供应商包材到货，库管员在第一时间通知质检员进行包材抽样检验并填制入库审核单。 2、确认包材质量、规格、文字等方面无误后，由库管员协助库工进行有序入库。 3、包材入库完毕，由库管员填制包材入库单。

　　4、库管员将填制好的包材入库单递交至物资部u8统计员处，由u8统计员完成包材入库数据处理。 第二条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第三条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章 仓库货物的出库

　　第一条、产成品及包材出库流程 （一）、产成品出库流程 1、库管员在指定时间（13：30）到达市场部领取产成品发货单。 2、库管员通知物流公司到仓库填制物流托运单。

　　3、库管员按发货单拣货（按产品名称、规格、批号拣货，按发货单要求拣选货）。

　　4、物流公司专人负责装车。

　　5、产品发出，由库管员将发货单号、客户联系电话反馈至市场部；发货单及托运单（红联）递交至贮运专员处；发货单（黄联）递交至u8统计员处。 （二）、包材出库流程

　　1、生产部派专人到包材库填制包材领料单。

　　2、库管员审核包材领料单；经审核，确认无误给予领料。 3、库管员根据领料单进行拣选发货。

　　4、领料作业完毕，由库管员填制包材出库单并递交至物资部u8统计员处。

　　第二条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章 仓库货物的保管

　　第一条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第二条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第三条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第四条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第五条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第六条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第七条 建立健全出入库人员登记制度。

　　第八条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第九条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。

　　（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　（5）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。

　　（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章 仓储管理工作流程图 1 产成品库工作流程图 2 包材库工作流程图 第六章 附则

　　第一条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第二条 本制度自 年 月 日起执行。 仓库日常管理

　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

　　2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

　　4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.入库管理

　　1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 出库管理

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质

规章制度流程共2

　　公司规章制度及流程1 公司规章制度及流程 第一章总则

　　一：为保证顺利完成公司下达各项销售任务、渠道经营目标和管理目标而制定本规章制度。

　　二：规章制度包括行政办公制度、考勤制度、奖惩制度、会议制度和流程制度等。

　　三：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。 第二章行政办公制度

　　一：上班时间：早上9：30－18：30，节假日正常上班，不予休息！并根据公司实际运作情况，办公室及各门店定期召开早会、周会和月会！总公司召开周会和月会！

　　二：公司每一位员工必须按公司要求参加会议。 三：任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。 四：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。 五：不做任何有害公司的事。

　　六：必须按公司值日规定和要求清扫办公及仓库，保持室内清洁卫生和仓库无安全隐患！

　　七：不得在办公场所及仓库吸烟！发现一次，罚款50元！

　　作为公司活动经费！八：电话管理

　　1、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话，长途电话使用公司长途专用电话！

　　2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。 3、商务接听外线电话的标准用语为：您好，××公司，请问哪里，有什么需要帮忙，总的要求是规范、简洁、礼貌！

　　第三章奖罚制度

　　公司的奖惩制度遵行专款专用、取之于民用之于民，一切有利于公司利益形象的人和事都将得到奖励和表扬，反之一切有损公司利益及形象的行为和人都将得到惩罚和打击！办公室及各店面所有奖罚款项均用于各部门的专用资金，不算入公司收入和支出，专用资金由各店长和办公室主任在听取了大家的意见后自行使用！

　　奖励

　　一．对公司下达的月任务，达成超过100%的店面给予1000元奖金，达成100%给予800元奖金，达成90%的给予500元奖金！

　　二．每个月评比优秀店面，总分100分，优秀店面评比内容包括：销售毛利（35）、团队合作（20）、店面形象（15）、学习进度（15）和精神面貌（15）！优秀店面需95分以上，奖励200元！并颁发优秀店面流动红旗！

　　三．每月评比优秀销售员两人，总分100分，同为以上评比内容，方式为各店面推举一人，由全公司开月会时投票产生！奖金100元！

　　四．每月评比优秀商务及送货员各一名，由全公司开月时投票产生，奖金100元！处罚

　　一．仓管：仓库必须保持干净整洁、整齐划一，各类货物分类摆放整齐，因疏忽粗心大意、玩忽职守而导致公司损失的，仓管负责赔偿损失的50%，因特殊情况需要借货的必须做好登记手续，领货人签字方可放货！发现无单无据无登记一次放货，仓管罚款50元！

　　二．业务及商务

　　1.公司员工、同行举报及投诉商务及业务服务态度差、配合意识差，造成丢失客户、员工离职等不良影响的，第一次发现全公司开会通报批评，第二次除通报批评外并罚款100元，第三次留职查看一个月，屡叫不改的给予辞退！

　　2.商务没有定价权！商务出货一般以公司最新报价为准进行报价，特殊情况需要申请的，须向产品经理申请价格，超过分管经理权限的，须向总经理申请！越级申请的，产品经理及总经理应给予批评指正！其次，如商务在没有任何领导批价的情况下私自低于同行价出货的，发现一次罚款100元，并承担公司的损失！

　　3.业务的出货价应以总经理授权范围内出货，低于其权限的应报总结理批准，私自放低价出货并给公司造成损失的，发现一次罚款100元，并承担公司损失！

　　4．商务及业务跑单的，发现一次罚款100元（跑单即为把公司原本业务介绍给别的公司业务行为）！如在从中收取他人回扣、私自成交业务的，发现一次即给予辞退处理！

　　三．技术员及销售

　　1.技术员不服从部门主管领导和管理的，无论任何理由必须先无条件的完成，如有意见可事后向总经理提出，但如果由于不服从领导给公司造成损失的，发现一次罚款50元！上班时间做与工作无关的事，影响正常工作的发现一次罚款20元！建议有空多学习，鼓励上网查资料，加强学习！

　　2.销售员

　　A.销售员必须按照销售手册规范做好销售工作，学习业务技能、提高销售技巧，不得跑单、私自接单，发现一次罚款100元，并扣罚当月所有绩效及奖金！

　　B.销售员由于个人原因没有妥善处理好与客户之间的关系，造成双方辱骂、吵闹，影响店面正常秩序的给予当事人一次200元的处罚，店长罚款300元！并扣除当月所有绩效及奖金！

　　3.技术主管及店长应定期组织技术员和销售员进行业务培训，熟悉产品知识和销售技巧，培训完毕进行考试，并把考试成绩纳入本月个人绩效成绩内！技术主管及店长对工作消极怠慢，不关心下属职员的成长，没有按照其工作职责起模范带头作用和表率的，按消极怠工处理，取消其店长资格，经过总经理提名、员工投

　　票表决的方式重新推选出新一任店长及技术主管！

　　第四章考勤制度

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、严格请、销假制度。周一至周日为工作日。办公室和各门店员工休息时间由各部门负责人根据实际情况安排，有薪假期为三天。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

　　五、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发一天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发三天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月五天的基本工资；累计达10次以上者，扣发半月的基本工资。

　　六、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资和奖金，并给予一次警告；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资和奖金，并

　　给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

　　七、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷

　　工3天处理！

　　八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第四条、第五条、第六条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第六条规定处理。

　　九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

　　十、经总经理或分管领导批准，决定加班工作每天补助元；如有不到、早退者，视为旷工，按照本制度第六条规定处理；如有迟到者，按本制度第四条、第五条规定处理。

　　十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

　　第五章会议管理制度

　　总则：为规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，特制定本管理制度。

　　1．为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：

　　2．公司全体会议：每月底或月初进行一次，公司所有人员参加，主要内容是各部门报告本部门工作情况；对照上次会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；由总经理安排和部署下月公司整体工作；需要公司协调解决的问题。

　　3．销售会议：每周及每月底召开，销售部所有人员及财务人员参加，主要内容总结公司本周/当月销售工作情况；对下一工作月度销售工作进行预测；研判行业发

规章制度流程共3

　　海玉公司规章制度出台（修改）流程

　　一、规章制度起草(修改)

　　1.由公司领导授权，或由职能部门提出申请，经领导批准后，交由相关部门负责起草(修改)；

　　2.起草(修改)公司的规章制度的原则：

　　（1） 起草(修改)公司的规章制度必须严格遵守国家现行的相关法律法规；严格遵守玉

　　渊潭农工商总公司现行的相关规章、制度及办法；

　　（2） 起草(修改)公司的规章制度必须符合国家建设和谐社会、建设和谐企业的总体精

　　神，符合社会公德，符合公司及下属各企业的实际情况。

　　二、提交经理办公会讨论、评议

　　1.将起草(修改)的规章制度提交至公司经理办公会讨论、评议，对各部门经理提出的意见进行分析，有益于规章制度实施的酌情采纳；

　　2.注意做好经理办公会会议签到及会议讨论记录，并将会议签到及会议记录与各部门经理反馈意见妥善归档保存。

　　三、报总经理批阅

　　1.采纳经理办公会讨论意见进行修改后，上报总经理批阅；

　　2.上交文件要为总经理留有批复页面，同时做好总经理对文件修改意见的记录。

　　四、职工代表大会讨论

　　1.总经理对规章制度草案(修改稿)提案批复通过后，将规章制度草案(修改稿)提交工会，由工会负责召开职工代表大会讨论规章制度草案(修改稿)；

　　2.注意事项：

　　（1） 此环节属于民主程序环节，会议形式可以采取职工大会或职工代表大会；

　　（2） 可在会议召开前一周，将讨论文件发至预参会人员手中，也可当会发放；

　　（3） 与会代表讨论、审议通过，形成决议，此决议与全体参会人员签到及会议记录一

　　并存档。

　　五、履行告知义务

　　1.规章制度出台(修改)需要对员工履行告知义务；

　　2.履行告知义务可以采取以下形式：

　　（1） 全员培训，注意留存培训签到记录以及培训笔记、考核试卷等第一手资料；

　　（2） 以文件形式发放，注意留存本人签收记录；

　　（3） 公示10天——15天，注意留存公示期间的意见反馈；

　　（4） 发布在公司网站上。

　　以上四种形式中，第

　　一、二种形式能够留有文字记录，对企业维权更为有利。

规章制度流程共4

　　公司规章制度制定流程

　　【篇1：公司规章制度制定与管理办法】

　　公司规章制度制定与管理办法

　　一、为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化，提高建章立制的质量，制定本规定。

　　二、本规定所称的规章制度，是指汇波公司针对生产、经营、技术、管理等项活动所制定的管理规范的总称。

　　三、本规定适用于汇波公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。

　　四、制定规章制度，应当遵循下列原则：

　　1、坚持依法制订的原则；法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定；

　　2、坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标； 3、坚持政企分开，有利于现代企业制度的建立；

　　4、注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏；

　　5、遵循长远规划，年度计划，适时修订，定期清理，统一规范的原则。

　　五、制定规章制度的要求。

　　1、全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性；

　　2、准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体；

　　3、可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任人；

　　4、实际性：高标准切合企业经营管理的实际； 5、稳定性：能在一定时间和一定范围内适用；

　　6、服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。

　　六、公司管理中心总经理行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。

　　七、公司管理中心行政组是规章制度制定与管理的归口管理部门。其主要职责是：

　　1、负责规章制度体系的编制工作；

　　2、负责组织拟定规章制度制定的年度计划；

　　3、根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案； 4、起草公司综合性规章制度；

　　5、负责规章制度草案规范的审核；

　　6、组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、审批等工作；

　　7、负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议；

　　8、负责规章制度编号的管理工作； 9、负责规章制度的保管、存档工作。

　　八、公司管理中心总经理履行下列职责： 1、负责规章制度草案的文字审核工作； 2、负责规章制度的行文规范审核工作；

　　九、公司职能部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规章制度年度计划。

　　十、管理中心行政组对各部门提出的规章制度年度计划进行协调 和审核，编制公司规章制度制订年度计划。

　　十一、起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接，并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时作出专门说明。 十二、对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组成联合起草小组起草，管理中心行政组协助。

　　十三、规章制度的起草，应按下列步骤进行：

　　1、收集资料，掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定； 2、调查研究，提出解决问题的办法、措施； 3、撰写草案；

　　4、将草案发至集团相关单位征求意见； 5、汇总意见，修改草案；

　　十四、规章制度一般应包括下列内容：

　　1、目的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。

　　2、适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门（单位）、人员、事项和活动。

　　3、职责：规定实施本制度的部门（单位）或人员的责任和权限。 4、制度规范的内容、要求与程序；对相应经济活动的约束与要求。 5、相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。

　　6、支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。

　　十五、规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序 号用中文数字依次表述；款不编序号；项的序号用中文数字加括号依次表述；目的序号用阿拉伯数字依次表述。

　　十六、规章制度草案完成后应送相应职能部门、基层企业和员工代表征求意见。

　　十七、被征求意见的部门应认真研读，对制度草案进行修改。征求意见的部门应将各部门的修改意见存档备查。

　　十八、规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制度草案后，并报部门主管副总经理审核。

　　十九、规章制度草案经部门主管副总经理审核后，起草部门填写规章制度审核表，经承办部门负责人签字后，将草案及审核表送管理中心行政组审查。

　　1、是否符合法规的基本原则；

　　2、与公司现行规章制度是否协调；

　　3、草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范； 4、是否切合企业实际和体现权责利对等原则。

　　二十一、经审查符合要求的，由管理中心行政组送管理中心总经理审核后，报公司总经理审批。

　　二十二、以公司名义下发的规章制度，由管理中心行政组负责编号、印刷、发放；以公司职能部门名义下发的规章制度，由主管部门编写、印刷、发放。

　　二十三、首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期后经修改的文件为正式文件，正式文件根据需要每二年修改一次。

　　二十四、规章制度发布后5日内，主管部门应送公司档案室备案。二十五、规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格遵守。二十六、为加强规章制度的动态管理，规章制度实施过程中，制度制定部门每年向各相关部门征求规章制度执行意见，搜集规章制度执行过程中存在的问题，以便适时修订。

　　二十七、各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存在的问题应及时记录，并及时通知管理中心行政组。

　　二十八、规章制度的修改和废止应由规章制度的制定部门提出建议，管理中心审核，报公司总经理审定。

　　二十九、规章制度有下列情形之一的，应进行修正。 1、规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。 2、规定事项局部已不适用的。

　　3、规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。 4、同一规章制度内容前后重复矛盾的。、

　　5、同一事项所须适用的各种规章制度，其内容彼此冲突矛盾的。 6、所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。

　　三十、规章制度有下列情形之一者，应予以废止。 1、规定事项与现行经营方针相悖或不符的。 2、已与现实情况完全不相切合的。

　　3、同事项已有新规定并已公布施行的。

　　4、规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要的。

　　【篇2：制定规章制度工作流程图】

　　制定规章制度工作流程图

　　规章制度制定、修改立项程序

　　规章制度制定、修改起草程序

　　规章制度评审程序

　　规章制度审议、公告程序

　　规章制度执行程序

　　执行规章制度信息反馈程序存档程序 规章制度废止、修改起草程序规章制度废止、修改立项程序规章制度制定、修改、废止申报程序 规章制度废止、公告程序

　　【篇3：企业如何制定规章制度】

　　企业如何制定规章制度

　　在新的劳动政策的大环境下，国家法律赋予企业制度至高无上的权利——制度就是企业实施管理的内部“法律”。但是，国家法律对企业制定规章制度的流程也有约定，例如在《劳动合同法》第四条规定“用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度，保障劳动者享有劳动权利、履行劳动义务。用人单位在制定、修改或者决定直接涉及劳动者切身利益的劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。在规章制度实施过程中，工会或者职工认为用人单位的规章制度不适当的，有权向用人单位提出，通过协商作出修改完善。直接涉及劳动者切身利益的规章制度应当公示，或者告知劳动者。”企业的规章制度就是企业内部的“法律”。规章制度内容广泛，包括了用人单位经营管理的各个方面。 通过这一条规定，我们看到制定规章制度的法理、程序、原则等一些不可忽视的环节：

　　一、用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度

　　用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。也称为内部劳动规则，是企业内部的“法律”。规章制度内容广泛，包括了用人单位经营管理的各个方面。根据１９９７年１１月劳动部颁发的《劳动部关于对新开办用人单位实行劳动规章制度备案制度的通知》，规章制度主要包括：劳动合同管理、工资管理、社会保险福利待遇、工时休假、职工奖惩，以及其他

　　劳动管理规定。用人单位制定规章制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。制定规章制度应当体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，不得违法法律、法规的规定。否则，就会受到法律的制裁。本法第七十九条规定：“用人单位制度的直接劳动者切身利益的规章制度违反法律、法规规定的，由劳动行政部门责令改正，给予警告；给劳动者造成损害的，用人单位应当承担赔偿责任。”

　　二、规章制度和重大事项的决定程序

　　规章制度的制定程序关键是要保证制定出来的规章制度内容具有民主性和科学性。规章制度的大多数内容与职工的权利密切相关，让广大职工参与规章制度的制定，可以有效地杜绝用人单位独断专行，防止用人单位利用规章制度侵犯劳动者的合法权益。

　　１、关于规章制度制定程序的引起的争议。职工参与企业民主管理，是企业管理制度的一个重要内容。

　　２、平等协商的内容：直接涉及劳动者切身利益的劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等规章制度或者重大事项。规章制度如工作时间、休息休假、劳动安全卫生、劳动纪律以及劳动定额管理等规章制度，重大事项如劳动报酬、保险福利、职工培训等。

　　３、具体制定程序：根据本条的规定，制定规章制度或者决定重大事项，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。所以，这个程序分为两个步骤：第一步是经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见；第二步是与工会或者职工代表平等协商确定。一般来说，企业建立了工会 的，与企业工会协商确定；没有建立工会的，与职工代表协商确定。这种程序，可以说是“先民主，后集中”。

　　三、规章制度的异议程序

　　用人单位的规章制度既要符合法律、法规的规定，也要合理，符合社会道德。实践中有些用人单位的规章制度不违法，但不合理，不适当。如有的企业规章制度规定一顿吃饭只能几分钟吃完；一天只能上几次厕所，一次只能几分钟等。这些虽然不违法法律、法规的规定，但不合理。也应当有纠正机制。因此，本条规定在规章制度实施过程中，工会或者职工认为用人单位的规章制度不适当的，有权向用人单位提出，通过协商作出修改完善。

　　四、规章制度的告知程序

　　规章制度是劳动合同的一部分，要让劳动者遵守执行，应当让劳动者知道。因此，本条规定，直接涉及劳动者切身利益的规章制度应当公示，或者告知劳动者。关于告知的方式有很多种，实践中，有的用人单位是在企业的告示栏张贴告示；有的用人单位是把规章制度作为劳动合同的附件发给劳动者；有的用人单位是向每个劳动者发放员工手册。无论哪种方式，只要让劳动者知道就可以。

　　总而言之，企业制定规章制度要做到合法、合情、合理，并且符合法律程序。

规章制度流程共5

　　规章制度编写流程

　　【篇1：规章制度制定程序流程图】

　　企业制度制定程序流程图

　　【篇2：规章制度编写规则】

　　规章制度文件编写规范

　　一、规章制度的结构

　　【内容划分】

　　管理制度文件一般由表头、目的、适用范围、职责、管理内容、参考文件、附件、

　　附录、页码等部分组成。

　　【层次的描述与编号】 ? 章

　　章是管理制度内容划分的基本单元。在每项管理制度中，应使用阿拉伯数字从、

　　“一”开始对章编号。编号应从“目的”一章开始一直连续到附录之前。

　　每一章均应有标题。标题应置于编号之后，并与其后条文分行。 ? 节

　　节是章的细分，使用阿拉伯数字对节编序。如：、、 ?，节可给

　　出标题，标题应置于序号之后，并与其后的条文分行。 ? 条

　　条是节的细分。应使用阿拉伯数字对条编号。如：、、?,

　　同一节中有两个或两个以上的条文时才可设条。例如，第3章的条文中，如果

　　没有条，就不应设条。条一般不列标题，序号后为正文内容，但有无

　　标题全文应进行统一。 ? 款

　　款是条的细分，同样使用阿拉伯数字对款编序。如：、?, 同

　　一条文中有两个或两个以上的款项时，才可细分序号，款以下的条文不再进行 细分序号。同一制度文件中，尽可能的避免采用款的细分序号，款不列标题。 ? 段

　　是制度正文内容自然的段落的设置，表示一个独立的内容，或对前一内容的补

　　充。段可以在章、节、条、款内独立使用，但不设立序号。 ? 列项

　　列项可用下述形式引出：一个句子；一个句子的前半部分，该句子由分行列举

　　一项加上后带半括号的小写英文字母序号a)、b)、c)?。列项可以在章、节、

　　条、款内独立使用。

　　二、管理制度的内容

　　【表头】

　　? 表头里面包含公司名称及logo、制度类型、制度名称、制度编写部门、编号、

　　版次以及编写及审核批准负责人。

　　? 管理制度名称的结构为“管理主题+管理制度”。例如：劳动合同管理制度。制

　　度名称除采用“管理制度”以外，也可采用管理活动的主题与“程序”、“规则”、

　　“办法”、“规定”等的组合，例如：文件控制管理办法、财务管理制度等。

　　? 制度名称力求简练，并应明确表示出管理制度的主题，使之与其它管理制度相

　　区分。名称不应涉及不必要的细节。

　　如下所示：

　　【目的】目的为必备要素，主要描述编写文件的目的或意图。它应置于每项管理制度正文

　　的起始位置。编写目的之陈述应使用“为了?，特制定本制度（或本办法、本规

　　定、?）”。

　　【适用范围】

　　适用范围为必备要素。它应置于“目的”之后。适用范围主要描述制度适用的区 域、部门、组织、人员等。

　　【职责】

　　职责为可选要素，主要简述执行制度的职责和权限分工。当管理制度中的事项需

　　要两个或两个以上部门参与完成，且需要界定他们的职责时，应明确加以说明。必

　　要时，即使管理制度中的事项只需一个部门完成，也可明确其职责。

　　【内容】

　　主要描述相关人员所进行的工作，描述内容包括执行工作的时间、由谁于何时何

　　地以何种方式执行什么工作。管理内容和方式是管理制度的主体内容，可用一章或

　　若干章予以表述。

　　【其它】

　　其它为必备要素。它应作为每项管理制度正文的最后一章。在这一章中应明确表

　　明该管理制度的解释部门。当与现行管理制度相冲突时，应表明处理原则。处理原

　　则的陈述可根据需要使用下列表述其中之一项：

　　? 现行制度与本制度有抵触的，以本制度之规定为准。

　　? 现行制度中与本制度之规定不相符的，应参照本制度予以修改。

　　【参考文件】

　　参考文件为可选要素。如在编写管理制度时，在内容中有引用其他制度中的内容

　　（如流程、表单等附件或附录），需在此章内分条列明被引用制度的文件编号与文

　　件名称。

　　【附件】

　　附件为可选要素。附件即为制度内容中所包含的记录、表单（空白模版），须为公

　　司其它管理制度文件中所未包含的。

　　制度内容中首次出现第一个附件时，需在该附件名称后作“（见附件1）”标注，

　　首次出现第二个附件时则作“（见附件2）”的标注，依此类推。

　　【附录】 附录为可选补充要素，主要是帮助理解管理制度内容，以便正确贯彻执行。附录

　　的主要内容由下面列项中的一项或几项组成： ? 范例；

　　? 管理制度中所引用的专业术语解释或系统介绍；

　　? 对管理制度中内容的说明性资料或指导操作性资料。

　　三、编排格式

　　【幅面与页边距】

　　下边距2cm，左边距、右边距。页眉左上角为公司logo，右上角为制度名称，设置页码。

　　【表头】

　　文字内容统一用宋体，公司名称用三号，制度名称用四号，其余文字为小四号，

　　表头置于文档中部。

　　【章、节、条、款、段、列项】

　　? 章、节、条、款、段以及列项的编号顶格排，所有编号与文字之间不留间隙。 ? 章的编号与标题用四号宋体加粗排；节的编号与标题用小四号宋体加粗排；条、款、段、列项的内容用小四号宋体排。 ?章、节、条、款、段的段落格式：行距为倍行距，无缩进，列项段落格式为行距倍，悬挂缩进。

　　【图、表】

　　? 管理制度中每个图、表均应有图题或表题，并从图1或表1开始编号。即使只有一个图、表时也应编号。

　　? 表的编号和表题应置于表上方的居中位置，用小四号宋体加粗排。表内文字内容用小四号宋体排。

　　? 图的编号和图题应置于图下方的居中位置，用小四号宋体加粗排。图内文字可用小四号宋体排。

　　【参考文件】

　　编写格式：“——”+文件编号+文件名称。用小四号号宋体字排，每个参考文件单

　　列一行。

　　【附件】

　　? 附件名称使用款的形式顶格排，用小四号宋体排，按附件在制度中出现的次序

　　排序，编排样式如下： 附件1：《》

　　附件2：《》 ??

　　? 在每个附件的首页左上角（整个版面的第一行文字）标明附件序号，用小四号

　　宋体字排，如：“附件1”；

　　【附录】

　　? 在制度中只列出附录的编号与标题。每项各占一行；编号与标题之间空1个字符。编号格式为“附录”+阿拉伯数字序号。附录内容用小四号宋体字排。 ? 在附录文本的左上角（整个版面的第一行文字）标明附录序号，用小四号宋体字排，如：“附录1”。

　　? 不同附录（或附件）应另起一面，以后各个附录（或附件）通常另起一面。如果有多个较短的附录（或附件），也可接排，接排的附录（或附件）之间距离宜大于20mm。

　　? 管理制度中如果同时存在附录和附件时，附件应排在附录之前。

　　【篇3：规章制度编制要求】

　　附件1:规章制度编制要求

　　一、规章制度的编制要求

　　1、集团总部各部门、下属集团、公司在各自职责规定的业务范围内起草、修订相应的管理规章制度和业务流程文稿。

　　2、起草制度文稿必须在部门上级主管或集团及下属集团、公司负责人有明确决定之后进行。

　　3、文书制作遵守如下要领： （1） 一事一议，简明扼要。

　　（2） 语言措辞力求准确规范，文书幅面整洁清晰。

　　（3） 制度内容、格式及编排均须遵照本要求的相关规定执行。 （4） 涉及人名、地名的文字必须准确。 （5） 正确使用标点符号。

　　（6） 必须使用国家法定计量单位、术语。 （7） 引用公文应先引用标题，后引用发文文号。 （8） 必须署明起草文稿的部门或个人姓名。

　　（9） 避免使用容易混淆、产生误解的文字，可省略敬语。

　　（10）制度内容指向或涉及的对象应使用机构或职务、岗位名称，禁止使用特指的人员名称或职务。

　　4、拟制制度草案须经认真斟酌，广泛征询意见，反复论证、修订，经部门主管或集团及下属集团、公司负责人审阅同意后方可定稿。文书草案及修改、审批稿必须妥善保存，以备查考。 5、已完成制度文稿除符合规定的格式要求（见“二 制度文件的制作标准”）外，还须包括以下内容：

　　（1） 制度名称 （2） 制度正文 ? 制定本制度的目的 ? 本制度适用范围

　　? 相关管理体系、职责、权限

　　? 具体管理内容（程序、方法、标准、要求等） ? 检查、考核与奖惩规定 （3） 其他说明 ? 内文注释或说明 ? 制度的解释、修订权属 ? 文件生效时间及时限 （4） 相关文件附件，等 （以上内容视需要可适当增减）

　　二、制度文件的制作标准

　　1、制发制度文件用纸统一采用Ａ4型纸幅。 2、文件文字统一应用现行的标准简体文字。 3、文字排列统一采用横向排列的形式。

　　4、制度文件一般由制度文件标识、制度编号、标题、正文、?附件说明、生效标识、注释或特殊要求等部分组成。文件的格式及编辑要求如下:

　　（1） 制度文件统一标识，每页顶端均须有制度标识方为有效。 （2） 制度文件标识。?制度文件标识由集团标识、加粗宋体五号字“卓达集团规章制度”以及制度编号三部分构成，在每页顶端左方顶格印刷。示例如下:

　　卓达集团规章制度 zdzd/xx-xxxx-xx

　　（3） 制度编号。制度编号由制度文件代码、制度分类代码、发文年度和发文流水顺序号组成。统一采用五号字，标识于每页顶端右方顶格印刷。

　　zdzd/□□-□□□□－□□

　　制度文件代码 制度分类代码发文年度发文流水顺序号

　　a.集团制度文件代码为“zdzd”，系由“卓达制度”四字拼音的第一个字母大写组成。

　　b.集团制度按其内容所规范的业务范畴和性质划分为若干类别，每类用阿拉伯数字作为代码，前加“/”以示区别。制度分类代码列举如下，今后随着企业的发展，如有新业务的产生，另文规定代码编制规则。

　　两个以上部门联合发布的管理规章制度以主办部门代码排序，不再另行编制代码。

　　c.发文年度，采用小写公元纪年。 d.发文顺序号，按文件分类采用流水顺序编号，顺序号码采用阿拉伯数字。 （4） 标识区域与文件区域之间，紧贴发文字号居中划一条粗实线，作为二者的分界线。

　　（5） 标题。即文件的主题，采用黑体小二号字。同一名称的文件可在标题后加上一组自然数码以示区别。

　　（6） 正文。即文件的主体部分，采用宋体小四号字，内文段落标题或为突出某部分文字，可将该部分文字采用黑体或楷体加黑小四号字，特殊情况下可采用五号字。

　　（7） 其他各项要求参照《卓达集团行政公文管理办法》的有关规定执行。 请各系统、各部门严格按照要求编制流程、制度，并积极主动同相关部门沟通与协调，如果不满足要求集团将对部门负责人罚款5000元，其主管或分管领导罚款3000元。