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优秀的董事会议案15篇(董事会议题与议案)
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优秀的董事会议案1
年 月 日,董事会议决定,为了加 强企业生产管理能力,增强企业外部竞争力,特任命 同志(先生或女士)为我企业生产副总经理.任命时 间为 ...
(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会 会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。 与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募 集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司) 事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议：
1. 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立 股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、 业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后 的净资产折股投入 股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局 确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;
②剥离不良资产，优化股 份公司的资本结构;
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完 全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股 份公司，作为发起人认购股。 上海注册公司 股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册 手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内 社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市 交易。
6.本企业作为股份 公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中， 承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份;
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;
③ 设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股 份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
7.由×××，×××……等人共组成 股份公司筹 委会，其中委托×××为主任。
8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立 股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。
出席
5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务……
6.本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名. 日期 董事会决议范例: (公司名称)有限公司董事会...
董事会决议范本(适用于有限公司设董事会变更登记) 发布时间:有限公司董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,有限公司董事会于 ______ 年______ 月_______ ...
优秀的董事会议案2
××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：
一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。
二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。
三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。
五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。
以上议案妥否请个位股东审议
××有限责任公司
年月日
优秀的董事会议案3
关于审议《武钢耐火材料有限责任公司***的议案》
根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。
现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。
附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》
20xx年x月x日
优秀的董事会议案4
董事会议案范文一：
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名，聘任 先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
XXXXXXXX股份有限公司董事会
年 月 日
关于提名 为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人 先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事
年 月 日
董事会议案范文二：
关于选举***先生为公司董事长的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司
**年**月**日
优秀的董事会议案5
关于审议《**的.议案》
根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《**的议案》提交董事会，请各位董事审议。
附件3：《**的议案》
20xx年x月x日
优秀的董事会议案6
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况
Xx之选信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《关于召开 xxxx 年第四次临时股东 大会通知公告》(公告编号 xxxx-039)。公司定于 xxxx年 8月 27 日在北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1592室召开 xxxx年 第四次临时股东大会，股权登记日为 xxxx年 8月 20 日。二、新增临时议案内容
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 xxxx年 8 月 12日召开了xxxx第一届董事会第六次会议审议了《关于修改与认购方之的.议案》，该项议案将作为临时议案提交 公司 xxxx 年第四次临时股东大会审议(具体议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《xxxx第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：xxxx-040)。
公告编号：xxxx-041
三、提案资格审查情况
上述增加提案已经董事会审议，并属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的 有关规定。董事会同意将上述提案提交公司 xxxx 年第四次临时 股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 xxxx 年第四次临时股东大会的其他事项不变。
四、调整后公司 xxxx 年第四次临时股东大会审议事项如下：
1.《关于批准议案》2.《关于批准的议案》
3.《关于批准的议案》
4.《关于批准的议案》
5.《关于补充确认募集资金用途>的议案》
6.《关于追认临时向蒋治宇女士拆借款项的议案》
7.《关于修改与认购方之议案》
五、备查文件目录
Xxxx 第一届董事会第五次会议决议;
Xxxx 第一届董事会第六次会议决议;
Xxxx 年第四次临时股东大会通知公告。
Xx之选信息技术(北京)股份有限公司
董事会
Xxxx年8月12日
优秀的董事会议案7
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的.规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况
201X年7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：
第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况
201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
201x年度我们发表了如下独立意见：
三、保护投资者权益方面所做的工作
201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、 其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生;
报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!
万方城镇投资发展股份有限公司
优秀的董事会议案8
年 月 日,董事会议决定,为了加 强企业生产管理能力,增强企业外部竞争力,特任命 同志(先生或女士)为我企业生产副总经理.任命时 间为 ...
(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会 会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。 与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募 集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司) 事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议：
1. 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立 股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、 业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后 的净资产折股投入 股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局 确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;
②剥离不良资产，优化股 份公司的资本结构;
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完 全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股 份公司，作为发起人认购股。 上海注册公司 股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册 手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内 社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市 交易。
6.本企业作为股份 公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中， 承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份;
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;
③ 设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股 份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
7.由×××，×××……等人共组成 股份公司筹 委会，其中委托×××为主任。
8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立 股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。
出席
5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务……
6.本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名. 日期 董事会决议范例: (公司名称)有限公司董事会...
优秀的董事会议案9
各位股东代表、各位董事：
公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。
附：1、×××公司董事、监事推荐函
2、×××公司董事、监事推荐函
年×月×日
优秀的董事会议案10
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开 xxxx年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。
Xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。
为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 xxxx 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：xxxx-042的提议函》。提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx 年第五次临时股东大会一并审议。
公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。
现将增加的议案情况公告如下：
《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8 月16日公告的《xxxx
年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：xxxx-040)列明的其他事项不变。
三、据此调整后的公司 xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下：
(一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》;
公告编号：xxxx-042
(二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400
万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来12个月内公司向金融机构申请单笔或累计金额不超过400万元(含400万元)的授信额度及贷款相关事项的议案》;
(四)审议《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》。
四、备查文件目录
(一)《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
(二)《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
(三)《关于公司 xxxx 年第五次临时股东大会增加临时议案的
提议函》。
特此公告。
Xxxx(北京)传媒广告股份有限公司
董事会
Xxxx年8月17日
优秀的董事会议案11
各位股东及股东代表:
20XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。
20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:
1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定;
2、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20XX]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为: 20XX年7月12日,主要内容为:按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。目前海星集团、海星高速并未履行其义务和承诺,已经严重违约,致使高发公司投入的9.1亿元国有资产的安全无法得到保障,基于以上事实,高发公司请河南省工商行管理局暂不予许可办理海星集团及海星高速的股权变更等相关事宜,以避免不必要的纠纷并保证国有资产的安全;
3、《河南高速公路发展有限责任公司、西安海星科技投资控股(集团)有限公司、河南海星高速公路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许段高速公路协议书》,时间无,主要内容为:自20XX年8月28日,大广线开封至通许段高速公路工程由高发公司作为投资主体之一行使业主对项目的建设管理权限;海星集团投资主体之一的地位不变,海星高速的名称和业主地位不变。如海星集团在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用等项目投资资金,则恢复海星集团对项目的全部权力、权益。否则由海星集团和高发公司共同组成股份制项目法人公司并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司,具体的合资或者股权转让内容在该原则的指导下另行商定。
公司获取的上述6份文件均表明本公司所投资的海星高速实际已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的运营管理权、收费权、经营权,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所在补充审计时发现海星高速对大广线开封至通许段高速公路运营管理权、收费权、海星高速公章、相关人员等已被河南开通高速公路有限公司接收,海星高速从20XX年3月起帐面上就没有体现过大广线开封至通许段高速公路收费权收入,且目前海星高速还在承担巨额的贷款利息。
鉴于海星高速现状,公司认为海星高速已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的实质控制权与特许经营权,海星高速的公路收费权实质受限,无经营收入,仍在支付巨额的贷款利息,亏损巨大。按照谨慎性原则,董事会对公司持有海星高速35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备。
请予审议。
优秀的董事会议案12
各位股东及股东代表：
鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20XX 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
优秀的董事会议案13
关于x有限公司分立的
董事会议案
为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，科学、合理地配置企业资源，提高经营管理效率，现拟将公司进行分立，分立实施方案如下：
一、分立方式
公司采用派生分立方式，派生分立出 ? ? ? ?公司，原公司的主体资格保留。 二 、分立前后的注册资本与股权结构 1.分立前：
公司的注册资本为x万元人民币，股权结构如下：
2.分立后：
a.公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：
b. ? ? ? ?公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：
三、分立前后的净资产
根据 ? ? ? ?《资产评估报告》(基准日为x月x日)： 1.分立前：
公司净资产 ? ? ? ?万元。 2.分立后：
分立后公司保留 ? ? ? ?万元净资产， ? ? ? ?公司接受 ? ? ? ?万元净资产。
四、业务分割 1.分立后的公司：
原公司业务，由分立后的公司经营。
2.分立后的 ? ? ? ?公司：
原公司业务，由 ? ? ? ?公司经营。
五、资产债务分割(详见资产债务划分明细表) 1.分立后的公司：
如下资产债务归分立后的公司所有(并管理)：
2.分立后的 ? ? ? ?公司：
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3.分立后的债权实现与债务承担：
分立后公司、 ? ? ? ?公司双方的有关债权实现与债务承担，按照本协议以及资产债务划分明细表执行，分立后的公司有义务配合 ? ? ? ?公司完善债权债务的相关法律手续，协助 ? ? ? ?公司追缴债权。
六、分立程序
1.报请公司股东会，作出同意分立的决议; 2.报国资委批准;
3.分立后本公司、 ? ? ? ?公司分别制定各自的公司章程; 4.财产做相应的分割，编制资产负债表及财产清单;
5.分立后的本公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告;
6.及时申请工商登记，提交分立的股东会决议，和分立后的本公司在报纸上登载公司分立公告的证明，和债务清偿或者债务担保情况的说明。
七、分立后的法人治理结构
分立后的本公司、 ? ? ? ?公司按照《公司法》的规定，建立与完善股东会、董事会、经理、监事会的公司治理结构。分立后的本公司原有的治理结构保持不变; ? ? ? ? 公司重新产生相关机构。
八、编制的资产负债表及财产清单
以上议案提请董事会审议。
优秀的董事会议案14
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：
(一)、会议时间：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)
(三)、会议议题：
1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》;
2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》;
3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》;
4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》;
5、审议《公司20xx年度利润分配预案》;
经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2xx,942.19元;加年初未分配利润199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
6、审议公司独立董事述职报告;
7、审议《关于公司独立董事的议案》;
刘爱莲女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。
(四)、出席对象
1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件);
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
(五)、会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办
(六)、其他事项
1、与会股东住宿及交通费用自理;
2、联系电话：025-845291xx
传 真：025-845291xx
邮 编：2100xx
联 系 人：肇xx
特此公告
20xx年xx月30日
优秀的董事会议案15
关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案
各位董事：
根据公司董事长XXX先生的提名，公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。
以上提案，请各位董事审议。
附：简历
优秀的董事会议案15篇(董事会议题与议案)
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