上市公司股东大会会议记录

上市公司股东大会会议记录2篇 股东大会或者创立大会的会议记录

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上市公司股东大会会议记录1

　　会议时间：20XX年XX月XX日

　　会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

　　会议性质：临时(或者第XX届XX次)董事会会议

　　出席会议人员： 、 、 。(或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况)

　　鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

　　一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的，请删除该部分内容)。

　　二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理)。

　　全体董事会成员(签字)：

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX股份有限公司(盖章)

　　20XX年XX月XX日

上市公司股东大会会议记录2

　　会议时间：

　　会议地点：

　　会议主持：

　　会议记录：

　　股东：

　　董事：

　　会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由全体发起人选举***作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

　　会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表***向大会作了公司筹办情况的'报告，经与会人员审议，大会以100%赞成票通过了该筹办情况的报告。

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表***向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数为*人，以*%赞成票，通过了公司章程。

　　三、审议通过了公司设立费用的报告

　　发起人代表***向大会作了公司设立费用的报告，经与会人员审议，大会以**%赞成票通过了该设立费用的报告。

　　四、选举董、监事会成员

　　发起人代表***向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。

　　3选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。

　　4、选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。

　　5、选举***为公司监事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表***向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算****元人民币，实际支出****元人民币。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用***元人民币计入公司创办费。

　　会议主持人：

　　记录人：

　　发起人：

　　出席会议的董事：