反洗钱活动方案

反洗钱活动方案共6篇(银行反洗钱活动方案)

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　　下面是范文网小编整理的反洗钱活动方案共6篇(银行反洗钱活动方案)，供大家赏析。

反洗钱活动方案共1

　　XX年反洗钱宣传月活动方案

　　为进一步普及反洗钱法律法规知识，提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识，营造良好的反洗钱氛围，构筑预洗钱犯罪屏障，根据《xx市》要求和反洗钱工作计划安排，xx分行于9月在全辖开展以“预防洗钱风险，维护金融安全”为宣传主题的反洗钱宣传月活动。

一、组织领导

　　为保证本次宣传月活动有序开展和圆满完成，宣传分行成立反洗钱集中宣传活动领导小组，统一组织领导宣传月活动。领导小组下设办公室，负责本次宣传活动的具体组织与协调。各支行也要比照市行成立集中宣传活动领导小组，组织落实集中宣传活动具体工作，确保宣传活动取得实效。

二、活动安排

（一）集中宣传。宣传月期间开展反洗钱知识进社区、进校园宣传活动。各支行可根据自身实际选择居民小区和学校开展集中性宣传，有条件的支行可联合高校开展反洗钱有奖竞答、知识讲座等活动。

（二）营业网点宣传。各支行所有营业网点的电子显示屏要滚动播出反洗钱宣传标语；设立反洗钱宣传窗口，摆放宣传手册、折页和展板；在网点电视屏幕持续播放反洗钱动漫宣传片；解答社会公众关于反洗钱业务的咨询和宣传反洗钱知识。

（三）网络等媒体宣传。各支行要利用本地影响较大的公共媒体开展宣传，可将反洗钱知识、反洗钱案例等内容以专栏的形式，在网络、报纸、电视等平台进行播放。

（四）开展反洗钱知识竞赛。选拔3名反洗钱工作一线人员，参加人民银行宣传月期间举办的“反洗钱知识竞赛”活动。通过竞赛促进广大员工加强对反洗钱知识的学习。

三、活动要求

（一）各支行要高度重视“反洗钱宣传月”活动，加强组织领导，积极联系当地人民银行，统一组织，集中力量，分工协作，确保宣传活动有序进行。按照人民银行要求，各支行应于宣传月期间（9月30日前）报送一篇宣传报道，以突出宣传中的亮点和特色。

（二）根据本行实际，创新反洗钱宣传形式和方法，增强宣传效果，努力提高社会公众和本行员工对反洗钱工作的认知度和参与意识。

（三）建立宣传档案，既是开展活动的佐证，也是活动总结的重要素材。要注意收集、整理相关文字和图片资料，为以后开展类似活动积累经验。

（四）做好宣传月活动总结报告工作。宣传活动结束后，要认真总结经验，并撰写宣传月活动总结报告。内容应包括组织领导情况、活动开展情况、取得的实际效果和建议等，并将宣传工作总结和媒体宣传资料、照片发送至“xx分行反洗钱办公室”信箱。

反洗钱活动方案共2

　　中国人民银行友谊县支行 反洗钱宣传周活动方案

　　为进一步提高辖区内金融机构和全社会对反洗钱工作的认识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，按照市中心支行反钱工作安排，我支行计划于七月十三日至十九日开展反法钱宣周活动。结合辖内实际情况，特制定本宣传活动方案。

一、活动目的

　　进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥各级反洗钱工作部门的作用，维护金融稳定；增强金融系统及社会各界的守法意识，形成全社会 共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。 二、宣传主题

　　宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱活动。

三、宣传内容

（一）宣传反洗钱工作的重要意义；

（二）重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》（以下统称反洗钱法规），同时也将增加反洗钱最新业务知识等相关内容。

（三）宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况，呼吁加强社会舆论监督；

（四）介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。

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四、宣传组织

　　本次宣传活动由中国人民银行友谊县支行统一组织协调。为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，辖内各金融机构要建立健全组织领导体制。成立以主管领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。领导小组下设办公室，负责宣传的各项具体工作。

五、宣传方式及时间安排

（一）悬挂宣传横幅。各金融机构营业网点应根据人行友谊县支行提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于7月13日起，在各营业网点悬挂。宣传口号为：

“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”等。

（二）发放宣传折页。各金融机构于7月13日起在所辖营业网点场所统一发放人总行制作的反洗钱法规宣传折页，方便客户了解反洗钱知识。

（三）组织上街宣传。各金融机构可通过在辖区内的主要街道、公共活动场所等人口密集的地方设立咨询台、摆放宣传版报、.

　　发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众。

（四）媒体宣传。邀请电视台参与，全过程跟踪报道反洗钱宣传的动态，做到反洗钱宣传电视里有形有声家喻户晓。

（五）举办培训班。各金融机构要通过并举办反洗钱培训班，对从业人员进行反洗钱法律法规知识的培训。

六、几点要求

（一）辖内金融机构要高度重视本次宣传活动，将其作为当前一项重点工作抓紧抓好。加强策划部署，加强组织领导，加强督查落实，安排专门人员负责，确保反洗钱法规的学习宣传活动扎实有序开展。

（二）人民银行负责组织和协调辖内金融机构开展反洗钱宣传活动，并对金融机构开展反洗钱宣传活动进行巡查监督，确保宣传活动取得实效。

（三）各金融机构应指导、部署辖内本系统的宣传工作，落实相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓励公众举报涉嫌洗钱线索。

（四）各单位对学习宣传反洗钱法规过程中遇到的问题与情况，要及时向人民银行友谊县支行反洗钱领导小组反映以确保反洗钱宣传周活动的顺利进行。

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反洗钱活动方案共3

　　关于上报反洗钱宣传月活动的总结

　　县人行：

　　根据《关于在全省金融机构开展〈中华人民共和国反洗钱法〉宣传月活动的通知》，联社及时安排人员，为确保反洗钱宣传月活动的有序开展，认真部署了宣传方案。各职能部门业务人员各负其责，于年月日在联社营业部、XX信用社营业网点门前，进行了《反洗钱法》宣传活动。现将此次宣传活动情况汇报如下：

一、活动期间在营业网点悬挂《反洗钱法》有关内容的横幅，并在营业场所设立了反洗钱专栏或板报，设立咨询台，向过往群众发放反洗钱宣传材料，解答反洗钱工作的重要意义，以及金融领域和公民履行反洗钱义务等内容，也使他们认识洗钱对社会的危害。

二、向各社分发宣传品的同时，对员工重温了金融机构反洗钱的规定，要求临柜人员在工作中树立高度的责任感，进一步提高遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

三、本月适值收贷旺季，根据信用社工作的实际情况，联社业务、稽核部门根据反洗钱法或有关规定、规章等，出题目，组织各信用社、营业部反洗钱人员进行知识考试。此

　　项工作正在进行当中。

　　通过反洗钱宣传月活动的开展，首先使我社广大员工思想上引起了高度重视，观念得到了转变。其次使社会各界对反洗钱工作有了进一步的认识，使我们的反洗钱工作得到更多的理解和支持；反洗钱宣传工作也将随着农信社业务的发展，长期持续下去。

　　XXXX

　　二00九年七月二十一日

反洗钱活动方案共4

　　反洗钱检查方案

一、检查内容：

1.反洗钱组织机构机构建设情况 2.反洗钱内控制度建设和执行情况 3.大额和可疑交易报告执行情况

4.账户资料与客户身份证资料及交易记录的保存情况 5.反洗钱宣传和业务培训情况

6.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件情况

二、检查方法：

　　主要有谈话（与负责人、反洗钱联络员或重要岗位人员），查阅反洗钱档案（反洗钱日志、反洗钱内控制度、客户身份资料、大额和可疑交易记录、非现场监管报表、反洗钱培训宣传记录、会议记录等等），查阅客户身份识别及重新识别记录（传票、客户身份信息基本台账），重点客户资料抽查（交易量及资金量客户排名靠前的客户），进行反洗钱调查问卷（反洗钱业务考试）等。

三、现场检查实施方案：

（一）1.客户开立账户时，各支行是否执行了客户尽职调查，各支行是否建立客户身份登记制度，核对并登记客户应提交的有效证明文件和资料，并对存款人名称、资料名称的一致性，对开户申请书的填写事项和证明文件的真实性、完整性进行了认真检查。 2.为客户办理存款、结算等业务和提供其他服务时，是否审查客户身份并登记；代理他人开立个人存款账户的，是否核对并登记代理人和被代理人的身份证件上的姓名和号码。 3.是否按规定对存款人大额现金存取和办理大额转账业务的事由进行审核并进行登记和报告。

4.是否按规定对存款人可疑支付交易进行识别和报告。

5.个人或单位账户中是否存在匿名账户、假名账户。是否为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

检查方法：

（1）抽查一个时段内各类账户开立的原始凭证，检查客户登记信息。 （2）对于各支行已经报告的可疑交易或大额交易中涉及的客户，重点检查各支行是否已进行了充分的客户尽职调查。

（二）大额和可疑交易报告的情况

1.是否按照人行要求报告大额和可疑交易，有无漏报、错报情况。 2.是否每天向上级部门上报反洗钱数据。

3.是否积极配合、协助司法机关做好有关反洗钱方面的查询工作等。 检查方法：

（1）调阅、查看原始交易凭证和相关资料。 （2）进行口头或书面的测试。

（三）账户资料及交易记录保存情况

1.保存账户资料和交易记录的情况。账户资料自销户之日起保存至少5年，交易记录（账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等）自交易记账之日起保存至少5年。 2.保存资料完整性的评估。

　　A、开立账户时的开户申请书、营业执照和税务登记证/登记证书/批文、组织机构代码证书、单位法人代表或负责人身份证件、个人账户个人身份证件以及其他有关批文、证明、合同。

　　B、变更、撤销银行结算账户的申请书及其他资料。 C、其他应保存的资料等。 检查方法：

　　查账、调阅资料。通过抽查一个时段内的账户开户记录和交易记录，核对完整性和真实性。

（四）对反洗钱宣传和业务培训情况

1.各支行是否制定培训计划，培训时是否有记录，培训后是否有总结。 2.是否充分利用各种机会进行反洗钱宣传。 3.宣传是否有方案、总结等书面记录备查。 检查方法：

　　调阅培训计划和总结。

（五）配合司法机关及涉嫌犯罪信息移送情况

　　主要调查是否能够对涉嫌洗钱犯罪信息及时报告或移送当地公安机关,以及能否积极协助`配合司法和行政执法机关打击洗钱活动。（包括冻结、止付是否符合手续）

反洗钱活动方案共5

　　为积极响应中国人民银行深圳市中心支行开展反洗钱宣传教育活动的安排，我行结合近期开展的党的群众路线实践教育活动，周密部署，精心组织，各项活动开展得有声有色。

　　近日，我行率先派出业务骨干走出营业厅，在深圳购书中心大运会U站开展反洗钱公益宣传活动，以深圳金融志愿者的身份对公众进行反洗钱知识的讲解、宣传。活动当天，他们向市民派发宣传资料，开展问卷调查，同时进行了现场抽奖，吸引了大批市民驻足参与，现场气氛十分热烈。与此同时，他们通过农行营业厅、手机短信等多种渠道派发宣传资料、发布反洗钱相关知识等，已累计派发宣传单逾万张，发送反洗钱宣传短信**万余条。

　　我行还积极组织员工制作反洗钱宣传作品和参加优秀作品评选，目前已完成多部自行创作的反洗钱宣传作品。这些作品以案例警示、情景剧等生动多样的表现形式，深刻揭示了当下的种种洗钱陷阱，充分展现了我行打击洗钱犯罪的决心和行动。此外，他们还在全行选拔业务骨干参加反洗钱知识竞赛。

反洗钱活动方案共6

　　合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动

--2011年太平人寿宁波分公司的反洗钱宣传活动方案

一、活动目的

　　本次太平人寿宁波分公司开展反洗钱的主题是“合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动”，将反洗钱宣传与金融理财知识完美结合，提升社会公众对公司的了解度，给业务队伍提供一个平台和工具，便于进一步接触客户，同时通过参加活动的准客户的口碑扩大太平在市民心目中的品牌影响力，突出太平的与众不同，适时推出我司保险产品。

二、宣传活动的时间

　　本次活动自2011年4月1日，至2011年9月30日止，共6个月。

三、活动形式

1、广场宣传。将反洗钱知识结合金融理财知识灌输给广大民众。

2、社区宣传。通过社区金融讲座，设立流动宣传站为广大社区人民进行反洗钱知识的普及。

3、产说会推动。依靠公司产品创说会这个专业平台，向广大民众宣传反洗钱知识。

4、反洗钱征文。

5、机构营业网点宣传。悬挂由分公司统一制作的宣传横幅，张贴海报，摆放宣传资料。

四、活动分工及具体操作办法

1、广场宣传时间：4月1日-9月30日期间的重大节日 广场宣传的地点：天一广场，中山广场，万达广场

　　执行小组：各营销服务部全体员工

　　宣传细节：联系广场管理部门取得宣传许可权，设立临时宣传站点，由业务员向行人分发宣传册和调查问卷，规定填写问卷的市民可到站点进行幸运抽奖，设置高中奖率，提供中奖市民小礼品，礼品可结合节日特色设置。通过此项活动不仅能宣传反洗钱知识也能增加客户储备量。

2、社区宣传时间：4月1日-9月30日

　　地点：海曙区2个，江东区2个，鄞州区1个

　　执行小组：各营销服务部全体员工

　　宣传细节：前期合理筛选条件成熟的小区，联系社区工作部门取得宣传许可权，对有举办金融知识讲座的社区采取讲座形式进行宣传，对条件有限的社区采取设置流动宣传点的方式进行宣传，该种方式类似与广场宣传模式。

3、产说会宣传时间：根据公司运作安排的时间而定。

　　地点：宁波大市各酒店

　　执行小组：个险以及银保内外勤

　　宣传细节：在原用产说会模式中加入反洗钱宣传环节，分发宣传册，问卷调查等。

五、工作分工

1、个人业务部： 负责方案的宣导和推动； 负责推动期间的跟踪、分析； 联合运营部进行推广当中的品质管理； 配套行销辅助品定期检查； 健康讲座的举办

　　负责推广过程中的危机事件反馈及处理；

2、企划部：

　　负责制定推广计划及策略； 负责和人行联系；

　　负责各营销服务部操作指导； 负责向总公司报备推广行销辅助品； 负责问卷的设计和制作； 活动总结材料整理及上报；

3、运营部：

　　负责活动当中品质管理制度的监督落实； 负责活动过程中的投诉、危机事件处理及反馈；

4、办公室： 行销辅助品的印刷； 媒体联系、软文编写刊登。