董事会决议

【荐】董事会决议（集锦11篇）

董事会决议1

　　根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

　　1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

　　2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。

　　董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

　　3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　4.议案表决情况：

　　董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

　　董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

　　5.签署：董事会决议，由到会董事签字。

　　(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

董事会决议2

　　__________公司

　　第____届董事会第_____会议决议

　　__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知

　　于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室

　　召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人

　　民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事

　　长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过<关于______管理制度的议案>

　　投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

　　二、审议通过<______制度>

　　投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

　　三、审议通过<______制度>

　　投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

　　与会董事签字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

董事会决议3

　　董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

　　公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。

　　董事会决议范本：

　　_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：_________________

　　一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

　　二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

　　全体董事会成员(签字)：_________________

　　_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　_____________有限公司(盖章)

　　200_____年__________月__________日

董事会决议4

　　一、会议时间：_______。

　　二、会议地点：_______。

　　三、出席会议股东（董事）：_______。

　　四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　（一）同意更换：_______。

　　（二）同意修改：_______。

　　（三）同意变更：_______。

　　（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。

　　董事签名：

　　签署时间：_______年_______月_______日

董事会决议5

　　董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、会议决定免去__________的__________职务，选举__________为公司__________。

　　二、因__________提出辞去公司__________职务，会议决定免去__________的公司__________职务，聘任__________为公司__________。

　　三、会议决定委托__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　__________有限责任公司

　　董事会成员(签字)：

　　__________、__________、__________　__________年__________月__________日

董事会决议6

　　会议时间：________________

　　会议地点：________________

　　出席会议股东(董事)：________________

　　有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换注册资金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意变更住所。

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：________________

　　______年______月______日

董事会决议7

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东 有限公司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

　　一、同意选举为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。

　　二、同意聘任为公司经理，解聘经理职务。

　　全体董事签名：

　　年 月 日

董事会决议8

　　鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

　　于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。

　　二、继续聘任________为公司经理。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　________有限公司

　　董事会成员(签字)：________、________、________。

　　________年________月________日

董事会决议9

　　为了进一步完善______公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容，对______公司的公司章程进行相应的修订。于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会成员______、______、______出席了本次会议，全体股东均已到会。

　　股东会一致通过修改公司章程的决议如下：

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。

　　______公司

　　股东会成员（签字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事会决议10

　　_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：

　　一、_____________________________________________。

　　二、_____________________________________________。

　　全体董事会成员(签字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　________________________有限公司(盖章)

　　____________年__________月__________日

董事会决议11

　　鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。

　　因此，董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。

　　二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

　　三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　___________公司

　　董事会成员(签字)：

　　___________、___________、___________

　　___________年___________月___________日